I proventi illecitamente ottenuti sono stati poi riciclati su conti correnti appositamente aperti in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca e Slovenia ovvero trasferiti, dagli amministratori di fatto delle “cartiere”, in attività economiche ed imprenditoriali a loro riconducibili, alcune delle quali con sede negli stessi Stati esteri
I militari della Guardia di Finanza di Caserta hanno scoperto un sodalizio criminale che avrebbe contrabbandato oltre cinque milioni di litri d'alcool e evaso oltre 20 milioni di euro. In manette 13 persone, 10 agli arresti domiciliari, due con obbligo di presentazione