I reati ipotizzati sono sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, infedele dichiarazione dei redditi, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi al fine di evadere l'Iva. Otto le società coinvolte, 13 gli indagati
La Gdf di Gorizia ha ricostruito le prove dell’evasione fiscale, con occultamento di beni nei cosiddetti paradisi fiscali, da parte di un imprenditore veneto residente a Grado. Sequestrate anche le quote societarie di due aziende, e un’imbarcazione da diporto di circa 13 metri
L'operazione denominata "Oro nero" è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste su provvedimento del Tribunale del capoluogo regionale. Nella vicenda erano emerse false fatturazioni per complessivi 160 milioni, con un danno all'Erario per 35 milioni
La Guardia di Finanza ha effettuato le verifiche e ha scoperto un giro di qualche centinaia di migliaia di Euro evasi. La struttura ospita circa una trentina di ospiti, la maggior parte tutte persone anziane. Aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica
La Guardia di Finanza ha indagato su 9 società che operavano nel Nord Italia nel settore dei metalli ferrosi con base in Ungheria e Slovacchia. I soldi "transitavano" anche per Trieste
Emesse inoltre proposte di sequestro per 106 milioni causa evasione fiscale. Individuato traffico illecito di valuta per 500 mila Euro e riciclaggio di denaro per 1 milione
La Guardia di Finanza di Gorizia ha individuato cinque imprese edili che dal 2011 non presentavano dichiarazioni fiscali, pur realizzando rilevanti ricavi con vendita di immobili e da opere di ristrutturazione
La donna, residente nel monfalconese, dichiarava appena 100 euro all'anno, ma gli appostamenti effettuati dai militari hanno subito evidenziato un flusso di clientela molto importante
Le Fiamme Gialle di Prosecco hanno concluso una importante verifica fiscale nei confronti di una società estera (Slovenia), con rappresentante fiscale in Italia, operante nel settore del commercio on line di prodotti informatici
Fermato per un controllo sulla A4 dalla Guardia di Finanza di Udine, in macchina aveva 670 mila euro in contanti, cittadino cinese cerca di corrompere i finanzieri
Denunciati 75 soggetti di cui 11 tratti in arresto, responsabili del traffico di oltre un milione di litri di "oro nero" che permetteva un guadagno in più per il venditore fraudolento di 70 centesimi a litro, pari alle accise evase al fisco
I militari hanno rivelato un classico sistema di estero-vestizione societaria, consistente nello spostamento solo cartolare della sede aziendale all’estero al fine di beneficiare di una tassazione di vantaggio
L'attività è stata sviluppata grazie ad un input del Comune di Trieste nell’ambito della collaborazione fornita dagli enti locali nell’attività di contrasto all’evasione d’imposta: il modus era quello di occultare volutamente i ricavi e di “gonfiare” i costi
Sequestrati (al fine della confisca) a garanzia di un debito erariale una villa di pregevole fattura a Roiano e beni mobili. Gli accertamenti investigativi si sono sviluppati mediante l’analisi dei conti correnti riconducibili all’indagato e i rilevamenti emersi dalla banche dati in uso
Le investigazioni hanno dimostrato che la sede della società si trovava in territorio italiano, perché in Italia vi era il centro decisionale, in Italia risiedeva il titolare e quasi tutti i clienti ed i fornitori erano triestini e nel territorio giuliano veniva svolta la maggior parte dei lavori
La Guardia di Finanza, analizzando le operazioni di import-export effettuate dal soggetto scoprendo che tramite i due siti web da lui creati, apparentemente di Hong Kong e del Delaware (U.S.A.), l'imprenditore vendeva impianti audio ad elevato contenuto tecnologico, senza dichiarare nulla
Il locale commerciale resterà chiuso per tre giorni. Negli ultimi due anni, sono 30 i provvedimenti adottati dalla Guardia di Finanza di Trieste, in stratta collaborazione con le banche dati del Fisco